Sobre

Fecha límite para apuntarse: 2025-12-18 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Buscamos a un/a Senior Manager de Policy, Advisory & EDD para una función de amplio alcance, clave para asegurar el cumplimiento regulatorio en BBVA México. Serás responsable de optimizar los procesos de onboarding y Due Diligence Mejorado (EDD), establecer marcos de control para productos y colectivos de riesgo diferenciado, e interpretar e implementar cambios regulatorios en materia de PLD/FT. La posición provee asesoría estratégica a todas las unidades de negocio, desde consultas operativas en scrums hasta aspectos complejos de clientes patrimoniales. Principales Responsabilidades Diseñar, implementar y actualizar políticas, estándares y procedimientos de PLD/FT conforme a regulaciones locales e internacionales (GAFI, Wolfsberg). Optimizar los procesos de onboarding y KYC mediante la integración de herramientas digitales y analítica avanzada. Brindar asesoría estratégica y resolutiva a unidades de negocio sobre nuevos productos, canales y servicios, garantizando el cumplimiento regulatorio desde la concepción. Establecer marcos de control específicos y proporcionar soluciones flexibles con un enfoque centrado en el cliente. Fomentar una cultura de cumplimiento sólido y transversal como ventaja competitiva del banco. Retos del Puesto El principal reto reside en lograr un conocimiento profundo de los productos, servicios y negocios de la institución para poder crear marcos de control efectivos y responder a diversas consultas del negocio con un enfoque centrado en el cliente y flexibilidad. Se espera que el o la Manager proponga alternativas de solución dentro del marco regulatorio, trascendiendo la simple recitación de la ley. Requisitos Conocimientos Obligatorios: Dominio experto de la regulación en PLD/FT y los estándares internacionales (GAFI, Wolfsberg, BSA). Experiencia mínima de 7 años en instituciones de banca múltiple y en funciones de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno. Sólido conocimiento en productos, servicios y negocios del sector bancario. Experiencia demostrable implementando marcos de control e interpretación e implementación de cambios regulatorios en PLD. Inglés Avanzado (oral y escrito) indispensable para interlocución internacional. Conocimientos Deseables: Certificación en PLD de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Escolaridad: Maestría (Indispensable) en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines. Experiencia: Mínima de 7 años de antigüedad en instituciones financieras de primer nivel, en funciones de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, con enfoque en PLD/FT. Experiencia en interlocución en entornos internacionales y foros ejecutivos. ¿Cómo postularte? Si te interesa formar parte de este equipo y cumples con el perfil, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? Don’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile. Leave your resume We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!