Sobre

Fecha límite para apuntarse: 2025-12-16 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Buscamos a un/a líder experto/a para el rol de Senior Manager – AML Intelligence & Investigations. Esta posición es clave para proteger a BBVA México, caracterizando patrones y casuísticas complejas de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) mediante el análisis de insumos internos y externos (como papers de autoridades como FINCEN y OFAC). Tu misión será diagnosticar el riesgo, proponer controles preventivos y efectivos, y dirigir las investigaciones de alto impacto que garantizan la continuidad de la relación con nuestros clientes y el cumplimiento normativo. Principales Responsabilidades Desarrollar y optimizar tipologías y modelos de detección basados en un análisis exhaustivo de fuentes internas y externas de inteligencia financiera. Dirigir y supervisar investigaciones de alto impacto, asegurando un análisis riguroso y la elaboración de dictámenes técnicos de alta calidad para presentación en comités ejecutivos. Coordinar y liderar equipos en el uso de análisis avanzado y explotación de datos financieros para la identificación proactiva de riesgos. Promover la mejora continua y la innovación en los sistemas y procesos de detección y control de LD/FT. Gestionar un equipo de 5 o más especialistas, fomentando el desarrollo de capacidades técnicas y analíticas. Retos del Puesto Liderar la estrategia de inteligencia y análisis para la detección, caracterización e investigación de operativas de riesgo complejas de LD/FT. Esto requiere una alta capacidad analítica para extrapolar hallazgos a partir de la información disponible y mantener una visión estratégica que permita recomendar controles genéricos preventivos y efectivos. Requisitos Conocimientos Obligatorios: Dominio experto de inteligencia financiera para el análisis de tipologías y el modelado de riesgo en materia de PLD/FT. Experiencia comprobable dirigiendo investigaciones de alto impacto y elaborando dictámenes técnicos para comités ejecutivos. Inglés Avanzado (oral y escrito) indispensable para interlocución internacional. Conocimientos Deseables: Certificación en PLD de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Escolaridad: Maestría (Indispensable) en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines. Experiencia: Mínima de 7 años en: Instituciones financieras de primer nivel, específicamente en funciones de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno, con enfoque en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Interlocución exitosa en entornos internacionales y participación en foros ejecutivos. ¿Cómo postularte? Si te interesa formar parte de este equipo y cumples con el perfil, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? Don’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile. Leave your resume We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!