Sobre

MEX Analyst I Country: Mexico ANALISTA ONE FCC OPENBANK Actividades: La responsabilidad principal será el análisis de las alertas generadas por las transacciones inusuales de los clientes. El rol es crítico para la defensa del Banco en contra del lavado de dinero, fraude y financiamiento al terrorismo. Revisar todas las alertas asignadas en apego a los lineamientos y controles definidos, identificando todos los casos sospechosos y escalándolos de manera precisa y oportuna. Cumplir con los estándares de calidad y los SLA definidos en el desarrollo de sus tareas diarias. Contribuir a la mejora de detección y análisis de alertas. Gestionar las acciones necesarias para el requerimiento de información adicional a los clientes. Documentar alertas escaladas al equipo local de FC Compliance. Solicitud de información a las unidades locales. Escolaridad: Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas o afín. Experiencia: Banca / Departamento de Cumplimiento – Screening y/o monitoreo de alertas transaccionales – Al menos 1 año. Conocimiento en áreas y/o procesos con impacto en FCC. Conocimiento actualizado en la regulación de PLD y/o experiencia en la atención de alertas transaccionales de PLD. Políticas, lineamientos y procedimientos PLD. Habilidades: Análisis de información/datos complejos. Orientación al cliente, Programas de sanciones, Dow Jones Risk & Compliance. Conocimiento del marco regulatorio, Comunicación escrita efectiva, Experiencia trabajando con herramientas BPM o Workflow, Experiencia trabajando en ambientes de estrés, mentalidad analítica para tomar decisiones, Capacidad para trabajar bajo metas. Horario: Lunes a Viernes Horario: 8 a 18 hrs o 9 a 19 hrs. Esquema 100% presencial. The Santander Effect Our work touches 140 million lives every day. How? By always innovating, sharing our experiences, questioning how we do things and adapting to new challenges. As we keep reinventing ourselves for the digital age, you’ll find that with us, even your smallest action will have a massive impact. That’s the Santander Effect.