Sobre

Asesor/a Compliance Regional | BEI Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: Asesor/a Compliance Regional | BEI Requisitos: • Licenciatura finalizada en Economía, Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Áreas administrativas. • Conocimiento en regulación local e internacional en materia de PLD/FT • Ingles básico-intermedio (oral/escrito). Conocimientos y habilidades: • Manejo avanzado de paquetería office (excel, powerpoint, word). • Conocimiento en administración bancaria, auditoria. • Manejo en herramientas IA • Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados. • Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía. • Excelente comunicación, trabajo y sinergia con equipos • Negociación Actividades por desempeñar (responsabilidades): • Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos. • Gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al Gerente Compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal. • Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el Compliance Regional. • Apoyar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y/o región. • Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos Compliance. • Apoyar en el análisis de información de casos a reconsiderar • Apoyar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto. • Apoyar al Gerente Compliance Regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región. Ubicación: • Corporativo Santa Fe Ofrecemos: • Sueldo base • Prestaciones superiores a las de la ley • Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario • Esquema de trabajo: Presencial En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales. En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo. The Santander Effect Our work touches 140 million lives every day. How? By always innovating, sharing our experiences, questioning how we do things and adapting to new challenges. As we keep reinventing ourselves for the digital age, you’ll find that with us, even your smallest action will have a massive impact. That’s the Santander Effect.